Валютное регулирование

Программа обучения

• Валютное регулирование
  • 1. Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации
    • Последние изменения валютного законодательства РФ;
  • 2. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ;
  • 3. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом;
  • 4. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ;
  • 5. Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями)
    • Проекты будущих изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • 6. Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
  • 7. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами
    • Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов;
  • 8. Паспорт сделки: оформление и ведение паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами;
  • 9. Представление резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности
    • Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов;
  • 10. Обзор изменений нормативно-правовой базы валютного контроля;
  • 11. Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК), взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля;
  • 12. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками;
  • 13. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ
    • Валютный контроль в неторговом обороте;
    • Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы;
  • 14. Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами;
  • 15. Изменения в Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» и другие нормативные правовые акты, связанные с принятием федеральных законов:
    - № 409-ФЗ, № 406-ФЗ, № 294-ФЗ, № 162-ФЗ, № 8-ФЗ, № 236-ФЗ, № 311-ФЗ и 312-ФЗ, а также планируемые изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ, установление нового порядка оформления паспортов сделок и представления подтверждающих документов, а также информации об ожидаемых сроках исполнения обязательств по внешнеторговым договорам;
  • 16. Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
  • 17. Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации;
  • 18. Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
  • 19. Планируемые изменения, касающиеся установления нового порядка передачи документов и информации:
    - между Банком России, уполномоченными банками и Росфиннадзором;
    - между ФССП России и Росфиннадзором;
    - между таможенными и налоговыми органами и Росфиннадзором.
    • Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
  • 20. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
  • 21. Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
  • 22. Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля
    • Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);
  • 23. Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)
    • Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ;
  • 24. Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций;
  • 25. Решение практических бизнес-кейсов;
  • 26. Обобщение практики валютного регулирования и контроля.