Валютное регулирование

Программа обучения

• Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации. Последние изменения валютного законодательства РФ.
  • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ.
  • Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
  • Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ.
  • Действие федерального закона«О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями). Проекты будущих изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • Действие валютного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе».
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.
  • Паспорт сделки: оформление и ведение паспорта сделки в целях обеспечения учета и отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами.
  • Представление резидентами в уполномоченный банк справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности. Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.
  • Обзор изменений нормативно-правовой базы валютного контроля.
  • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК), взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
  • Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками.
  • Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ.Валютный контроль в неторговом обороте. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.
  • Государственный финансовый контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами.
  • Изменения в Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности", в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и другие нормативные правовые акты, связанные с принятием федеральных законов: № 409-ФЗ, № 406-ФЗ, № 294-ФЗ, № 162-ФЗ, № 8-ФЗ, № 236-ФЗ, № 311-ФЗ и 312-ФЗ, а так же планируемые изменения КоАП РФ ст. 15-25, ГК РФ, УК РФ, установление нового порядка оформления паспортов сделок и представления подтверждающих документов, а так же информации об ожидаемых сроках исполнения обязательств по внешнеторговым договорам.
  • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.
  • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Росфиннадзор) необходимых документов и информации.
  • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
  • Планируемые изменения, касающиеся установления нового порядка передачи документов и информации между Банком России, уполномоченными банками и Росфиннадзором; между ФССП России и Росфиннадзором; между таможенными и налоговыми органами и Росфиннадзором. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
  • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
  • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля.Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
  • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров(контрактов). Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.
  • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
  • Решение практических бизнес-кейсов.
  • Обобщение практики валютного регулирования и контроля.
  • Обобщение практики валютного регулирования и контроля.